NEW DELHI: Direktorat Eksekutif (ED) menyita properti senilai lebih dari $86 crore, termasuk dua apartemen di proyek perumahan mewah Gurugram The Camellias dan The Magnolias dalam penyelidikan pencucian uang terhadap Grup Gensol, yang dipromosikan oleh saudara-saudara Anmol Singh Jaggi dan Puneet Singh Jaggi, kata agensi dalam dua dokumen pada hari Senin.
Federal Financial Crimes Investigation Agency sedang menyelidiki dua perusahaan yang berbeda dari Grup Gensol berdasarkan dua Laporan Informasi Pertama (FIR) yang diajukan oleh Polisi Delhi terhadap Gensol Engineering Ltd (GEL) dan BluSmart Fleet Pvt Ltd; dan FIR kedua yang diajukan oleh Central Bureau of Investigation (CBI) terhadap perusahaan lain dari Grup Matrix Gas and Renewable Limited (Matrix).
Dalam kasus BluSmart, ED pada hari Senin mengatakan bahwa ia telah menambahkan nomor tetap CM 706-A di DLF Camellias, Gurugram, terdaftar atas nama Capbridge Ventures LLP (perusahaan dari Grup Gensol) senilai $40.57 juta.
Selain GEL, BluSmart Fleet, Jaggi Brothers, Go Auto Pvt Ltd (GAPL) dan jaksa Ajay Agarwal sedang diselidiki dalam kasus ini.
Dalam pernyataan ED, penyelidikan mengungkapkan bahwa GEL dan BluSmart diduga bekerja sama dengan GAPL dalam konspirasi kriminal untuk secara sistematis memindahkan dana publik yang dikeluarkan sebagai pinjaman dari peminjam negara Power Finance Corporation (PFC) dan Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) dan sebuah perusahaan keuangan non-bank Toyota Financial Services India Ltd atas alasan untuk memperluas armada kendaraan listrik.
Ia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan itu sebenarnya menyalurkan pinjaman ini melalui GAPL dan memindahkannya melalui serangkaian transaksi multinivel melalui jaringan perusahaan-perusahaan kelompok ke kegiatan lain dari grup Gensol dan memperkaya pribadi para pengamat.
Pengalinan kredit ini mengakibatkan Gensol mengubah akun menjadi aset yang tidak terpenuhi (NPA) dan menyebabkan kerugian bagi unit sektor publik (IREDA dan PFC) dan Toyota Financial Services India Limited.
ED juga mengatakan bahwa Anmol Singh Jaggi, dengan bantuan dari konspirator lain Ajay Agarwal, diduga memindahkan dana pinjaman di atas ke real estat perumahan standar tinggi di DLF, The Camellias.
Dalam kasus Matrix, ED mengatakan telah menempelkan apartemen nomor 1516B, The Magnolias at DLF City Phase-V, Gurugram, yang terdaftar atas nama Anvi Power Investment Pvt Ltd., bernilai Rs 32,28 crore.
Propinsi ini dibeli oleh Anmol Singh Jaggi (yang merupakan presiden Grup Gensol) dengan dana yang dikeluarkan dari perusahaan dari Grup Matrix Gas and Renewables Ltd, kata ED dalam sebuah pernyataan terpisah.
Penyelidikan terhadap Matrix dimulai setelah pemberitaan dari perusahaan negara bagian MECON Ltd.
Kementerian Energi Baru dan Terbarukan telah mengalokasikan dana pemerintah untuk implementasi proyek-proyek pilot di sektor baja di India untuk penggunaan hidrogen hijau dalam proses produksi besi dan baja melalui Kementerian Baja di bawah Misi Hidrogen Hijau Nasional (NGHM).
Matrix Gas and Renewables Ltd. adalah pemenang tender dan awalnya 20% dari hibah pemerintah yang disetujui $32.28 crore dibayarkan kepada perusahaan. Alih-alih menggunakan dana pemerintah yang dikeluarkan untuk proyek pilot, Matrix secara tidak jujur dan penipuan mentransfer seluruh jumlahnya melalui serangkaian transaksi multi-layer melalui jaringan entitas perusahaan yang dikendalikan oleh Anmol Singh Jaggi untuk menyembunyikan sumber dan akhirnya menggunakannya untuk memperkaya pribadi para pendakwa dan untuk kegiatan lain dari kelompok Gensol, kata ED.
Uang itu, mereka menambahkan, digunakan untuk membeli apartemen di The Magnolias, menjadikannya produk dari kejahatan, yang menyebabkan dia ditangkap.
