Chennai/New Delhi, Direktorat Eksekutif berbagi data baru tentang dugaan$$$366 juta dalam pencucian uang dan korupsi terkait transfer dan pencalonan pegawai dan insinyur di administrasi kota Tamil Nadu dan Departemen Perlengkapan Air, kata pejabat pada Selasa.
Dalam hal ini, kantor regional Badan Penyelidikan Federal di Chennai mengirim surat kepada Sekretaris Negara dan Departemen Pengawasan dan Antikorupsi, meminta untuk mendaftarkan FIR polisi terhadap Menteri, KN Nehru, dan beberapa orang lain yang terkait dengannya.
Pada Oktober dan Desember tahun lalu, ED juga menulis dua surat terpisah kepada pemerintah negara bagian, mengklaim korupsi yang terjadi di biding dan perekrutan di departemen dan menghubungkan Nehru dengan tuduhan tersebut.
Menteri itu kemudian membela diri dengan mengatakan bahwa ED terus-menerus menganiaya dia dalam upaya untuk mengkonstranginya dan mengatakan bahwa dia akan hadir di pengadilan.
Nehru mengutuk ED dan mengklaim bahwa ia bergabung dengan barisan partai oposisi yang tidak dapat menerima pencapaian DMK dan karena itu terus berusaha untuk membinasakannya.
Keadaan korupsi di kota dan di departemen pasokan air pemerintah kota diketahui oleh ED pada April 2025, saat pencarian kasus penipuan pinjaman bank yang melibatkan kerabat dan dugaan rekan Nehru, kata pihak berwenang.
Penyelidikan tersebut dimulai oleh ED berdasarkan CBI FIR yang kemudian dibatalkan dan kasus ED ditutup setelah kejahatan yang mendasari telah dihentikan.
Dengan demikian, DE telah menggunakan wewenangnya di bawah Bagian 66 dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang untuk berbagi kontribusi dan bukti ini dengan pemerintah negara dan polisi untuk merekam proses kriminal, yang pada gilirannya dapat menjadi dasar kasus PMLA.
Peruntukan PMLA tersebut mengizinkan DE untuk berbagi informasi dan bukti tentang kejahatan dengan polisi atau lembaga penegak hukum yang berwenang.
Dalam pemberitahuan terakhirnya, ED memberi tahu pemerintah Tamil Nadu bahwa mereka telah mendapatkan foto, WhatsApp conversations, dan dokumen yang menunjukkan banyak kasus suap untuk transfer dan pencalonan pegawai negeri dan insinyur kota dan departemen pasokan air pemerintah kota.
Dia mengklaim bahwa nilai suap bervariasi dari$$7 lakh untuk$$1 crore, dalam kasus-kasus tertentu, dioperasikan dalam kasus sekitar 340 pegawai administrasi kota dan departemen pemasukan air administrasi kota.
Departemen mengatakan bahwa uang suap di$$365,87 crore digunakan untuk real estat, investasi di properti lain, termasuk aset asing, emas dan barang mewah, termasuk minuman beralkohol.
Dalam surat itu, agensi menyatakan bahwa pemberian FIR polisi tentang klaim-klaim ini oleh ED adalah penting, seperti yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam kasus Vijay Madanlal Choudhary pada tahun 2022.
Kota Agung juga berpendapat bahwa jika FIR tidak terdaftar, dengan sarana yang sesuai yang dapat diizinkan oleh hukum untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan dihukum dan bahwa produk kejahatan akan dilindungi dan diproses sesuai dengan perintah PMLA, ED dapat mengambil sarana yang tepat yang dapat dilindungi oleh hukum agar memastikan pelaku bersalah tidak akan dilupakan dan produk kejahatan dilindungi serta diproses menurut perintah yang ditetapkan dalam PMLA, kata agensi itu.
Pada tahun 2025, ED berbagi dua dari pemberitahuan tersebut dengan otoritas negara bagian TN, dengan mengklaim ketidakpatuhan dan korupsi di departemen kotamadya dan departemen air administrasi kotamadaya.
Pertama, ia berurusan dengan dugaan penipuan perekrutan di departemen tersebut, karena beberapa pejabat publik dan politikus diduga terlibat, sementara yang kedua menunjuk pada$$$1,020 juta korupsi dalam tender dan kontrak yang diberikan oleh departemen administrasi kota dan pasokan air.
Artikel ini dihasilkan dari feed otomatis dari kantor berita tanpa perubahan teks.
