Seorang pria yang dituduh menipu pemerintah dalam program National Disability Insurance Program $3,6 juta tidak menerima jaminan yang lebih murah yang ditawarkan oleh pengadilan.
Billal Chami adalah direktur dari penyedia NDIS yang dituduh mengusir uang untuk orang-orang dengan cacat yang didiagnosis ke dalam kantongnya sendiri.
Pria berusia 31 tahun itu pertama kali tampil di pengadilan lokal Downing Center pada hari Selasa, ketika jaksa mengatakan bahwa dia telah menyimpan sekitar $3,7 juta dana terkait NDIS di rekening bank perusahaannya.
Ketahui berita dengan aplikasi 7NEWS: Download hari iniSeta
Tonton Video Ini: Seorang pria dibebaskan di bawah jaminan ketat setelah didakwa melakukan penipuan NDIS.
Dia kemudian diduga menarik sekitar $3,6 juta dalam uang tunai.
Hakim Susan Horan mendengar bahwa 26 peserta NDIS telah terpengaruh oleh skema yang diduga penipuan.
Pengadilan mengatakan bahwa sebagian dana tersebut ditransfer ke rekening yang dikendalikan oleh perusahaan Chami melalui klaim yang dibuat melalui agen NDIS.
Ini adalah masalah serius yang melibatkan jutaan dolar, saya harus mengatakan, “katanya hakim.
Pengacara pembela Mostafa Daoudie menetapkan sejumlah kondisi jaminan yang ketat untuk kliennya, yang disepakati oleh jaksa polisi.
Ini termasuk tinggal di alamat Villawood di barat Sydney, menyerahkan paspor Anda, dan melaporkan diri kepada polisi setiap minggu.
Tapi Horan melarang kondisi yang lebih ketat, dengan melihat bahwa Chami merupakan ancaman bagi masyarakat, dapat melakukan kejahatan yang lebih serius, dan mengganggu saksi dan bukti.
Dia hanya bisa memegang ponsel yang tidak bisa menginstal aplikasi enkripsi.
Meskipun Daoudie mengatakan hal ini akan mencegah kliennya membawa smartphone apapun, hakim setuju kondisi itu serius.
Namun, dia mengatakan itu sama rumitnya dengan yang diperlukan untuk melindungi keamanan masyarakat.
Chami yang mengenakan kaos abu-abu dan celana pendek di pengadilan tidak mengatakan apa-apa kepada wartawan saat keluar, tetapi sebaliknya mencoba menutupi wajahnya dengan tangan.
Polisi Federal Australia mengklaim bahwa penipuan terjadi antara 2022 dan 2025 dan melibatkan kegagalan dalam memberikan dukungan dan layanan yang dijanjikan kepada peserta NDIS.
Kejahatan yang diduga ini ditemukan melalui penyelidikan yang dimulai pada bulan Februari setelah Komisi Inteligensi Kriminal Australia menemukan kesalahan dalam rekening bank Chami.
Polisi AFP dan Badan Asuransi Disabilitas Nasional (NIA) menyerbu sebuah rumah di Villawood pada bulan Desember lalu, menyita uang tunai sebesar $35.000, bersama dengan senjata udara dan sprayer gel.
Chami dituduh mengekspor uang yang diduga sebagai hasil dari kejahatan yang dapat didakwa bernilai $ 1 juta atau lebih.
Dia belum masuk dengan panggilan.
Komisi Kualitas dan Keamanan NDIS melarang Chami dan perusahaannya untuk berpartisipasi dalam skema yang dikelola pemerintah.
Legenda musik Australia meninggal setelah tiga tahun melawan kanker
Baca 1 menit
Pendapatan enam digit yang diperlukan untuk menghindari stres sewa
Baca 3 menit
